Após o caso Campina Verde, que no início desta ano resultou na prisão dos empresários Nilton Rocha Filho, Aurélio Rocha e Nilton Fernando Rocha, agora é a cerealista Comércio de Cereais Laranja Lima, instalada no distrito de Indápolis, em Dourados, que está na mira da Polícia Federal.
Conforme o delegado da Polícia Federal, Bráulio César Galonni, responsável pelas investigações, a empresa é acusada de cometer os crimes de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Segundo ele, a cerealista foi estabelecida no ano de 2000, em sucessão a outra empresa que seria também de Marcos Depieri Holterman, atual sócio da cerealista. O empresário e agropecuarista Celso Zanatta seria sócio de Holterman na Laranja Lima.
Na quarta-feira, equipes da Polícia Federal cumpriram mandado de busca e apreensão na sede da empresa, na casa do empresário e no escritório de contabilidade Contalex.
De acordo com Galonni, nestes locais as equipes da Polícia Federal aprenderam documentos e um computador da cerealista. Os materiais apreendidos devem passar por uma análise da equipe de perícia técnica da PF, em Campo Grande, para depois serem anexados ao inquérito policial. O empresário também foi encaminhado até a delegacia da Polícia Federal em Dourados, onde prestou depoimento e logo em seguida foi liberado.
Segundo Galloni, a denúncia contra a empresa foi apresentada no início do ano. Entretanto, o inquérito para apurar o possível esquema de sonegação fiscal na cerealista foi aberto em maio deste ano. A PF analisou documentos da Receita Federal e do fisco estadual. “O próximo passo é a análise destes documentos apreendidos na empresa. Só após este trabalho da perícia que será definido as próximas etapas da investigação”, falou.
O delegado disse ainda que no momento ainda não é possível estimar o valor supostamente sonegado pela cerealista Comércio de Cereais Laranja Lima. A empresa está fechada desde o início deste ano e já teria até declarado Estado de falência, devido às supostas dívidas com produtores rurais da região.
Holterman foi procurado pela reportagem do Diário MS para prestar informações sobre o caso. Entretanto, um funcionário informou que o empresário está viajando e só retorna a região na segunda-feira.
Conforme o delegado da Polícia Federal, Bráulio César Galonni, responsável pelas investigações, a empresa é acusada de cometer os crimes de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Segundo ele, a cerealista foi estabelecida no ano de 2000, em sucessão a outra empresa que seria também de Marcos Depieri Holterman, atual sócio da cerealista. O empresário e agropecuarista Celso Zanatta seria sócio de Holterman na Laranja Lima.
Na quarta-feira, equipes da Polícia Federal cumpriram mandado de busca e apreensão na sede da empresa, na casa do empresário e no escritório de contabilidade Contalex.
De acordo com Galonni, nestes locais as equipes da Polícia Federal aprenderam documentos e um computador da cerealista. Os materiais apreendidos devem passar por uma análise da equipe de perícia técnica da PF, em Campo Grande, para depois serem anexados ao inquérito policial. O empresário também foi encaminhado até a delegacia da Polícia Federal em Dourados, onde prestou depoimento e logo em seguida foi liberado.
Segundo Galloni, a denúncia contra a empresa foi apresentada no início do ano. Entretanto, o inquérito para apurar o possível esquema de sonegação fiscal na cerealista foi aberto em maio deste ano. A PF analisou documentos da Receita Federal e do fisco estadual. “O próximo passo é a análise destes documentos apreendidos na empresa. Só após este trabalho da perícia que será definido as próximas etapas da investigação”, falou.
O delegado disse ainda que no momento ainda não é possível estimar o valor supostamente sonegado pela cerealista Comércio de Cereais Laranja Lima. A empresa está fechada desde o início deste ano e já teria até declarado Estado de falência, devido às supostas dívidas com produtores rurais da região.
Holterman foi procurado pela reportagem do Diário MS para prestar informações sobre o caso. Entretanto, um funcionário informou que o empresário está viajando e só retorna a região na segunda-feira.
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